НЭП 08 // Ежедневные Экономические Вести
Сегодня
среда
23 июля
ПЕРВАЯ ПОЛОСАЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬБИЗНЕС И ПРАВОПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКАБАНКИ И ФИНАНСЫТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬСРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕСТРАНСПОРТТУРИЗМ И СЕРВИСБИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
ИНТЕРВЬЮОБЗОР РЫНКАБЛИЦ-ОПРОСЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕСПЕЦПРОЕКТЫ
РЕДАКЦИЯ | RSS | АРХИВ | ПОИСК | КОНТАКТЫ
Телеком Агропромышленный Комплекс Аналитика Прямая речь 10 лет ипотеке в России Интернет-банкинг на Урале

Бизнес и Право

группа компаний ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ

МВД по УрФО возбудило дело в отношении риэлтора, обвиняемого в осуществлении незаконных сделок с маткапиталом

29.03.2013 / 07:07 // Следственной частью ГУ МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по работе с недвижимостью из Новоуральска, обвиняемой в мошенничестве, связанном с хищением материнского капитала.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пользуясь тем, что обладательницам сертификата на материнский капитал законом предусмотрена возможность получить займ в коммерческой организации для улучшения жилищных условий при последующем его погашении за счет средств Пенсионного фонда РФ, обвиняемая предлагала молодым мамам вступить с ней в преступный сговор по обналичиванию материнского капитала. Она помогала им оформить фиктивные сделки купли-продажи с родственниками или знакомыми, согласно которым последние временно переоформляли на молодых мам в собственность принадлежащее им жилье. Для обналичивания материального капитала заключался договор займа на сумму, покрывающую стоимость объекта недвижимости полностью. Когда ПФР по этим сделкам перечислялись денежные средства, женщины переписывали объекты недвижимости обратно собственникам, а полученные незаконным путем денежные средства использовали по своему усмотрению. При этом, их дети в нарушение законодательства так и не получили долю в приобретаемой на материнский капитал собственности.

По каждой такой сделке риэлтор получала комиссионное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей. Таким образом, в результате противоправных действий риэлтора в период с апреля по декабрь 2011 года ПФР был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

По данным фактам следственной частью ГУ МВД России по УрФО женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), санкцией которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет. Следствием в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по выявлению иных фактов ее противоправной деятельности, а также установлению лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

© 2013, НЭП 08

Реклама

26 декабря

11:35 // В Екатеринбурге при попытке дачи взятки приставу задержали руководителя ООО

25 декабря

09:39 // Арбитражный суд Свердловской области принял первое решение по программе защиты прав потребителей

08:56 // Жительница Екатеринбурга через суд вернула деньги за псевдолекарства

24 декабря

09:38 // В Березовском прокуратура за шум и драки запретила клубу работать по ночам

09:16 // Экс-глава березовского отдела Роснедвижимости выплатит в бюджет РФ незаконно полученные 150 тыс. рублей

20 декабря

07:50 // Прокуратура обязала филиал «Уралэлектромеди» в Кировграде создать рабочие места для инвалидов

19 декабря

12:37 // Свердловчане все чаще жалуются на поставщиков услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон

10:21 // Отменено решение о заочном аресте бизнесмена Андрея Гавриловского

08:34 // В Екатеринбурге возбуждено дело в отношении гражданина, пытавшегося подкупить пристава

18 декабря

11:17 // Североуральский предприниматель оштрафован за булочки без документов о соответствии

10:55 // Бизнесмена Андрея Гавриловского заочно арестовали

10:04 // В Ирбите приставы взыскали почти 2 млн рублей с МУПа, задолжавшего зарплату своим работникам

17 декабря

10:07 // Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил в нижнетагильском кафе «Айвенго»

16 декабря

15:20 // Бывший глава Краснотурьинска признан виновным в вымогательстве взятки

13:52 // За нарушение закона о несовершеннолетних больница Тугулыма привлечена к ответственности

11:56 // В Серовском районе перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в налоговом преступлении

11:38 // Чиновница свердловского УФАС и сотрудница Департамента госзаказа Свердловской области подозреваются в коррупции

11:15 // Екатеринбургская аптека нарушала закон при реализации лекарств. Вмешалась прокуратура

10:54 // Свердловские полицейские задержали группу предполагаемых скиммеров

10:04 // В Екатеринбурге приставы взыскали более 100 тыс. рублей с ООО в пользу пострадавшего в ДТП

08:13 // Минприроды Среднего Урала оштрафовало компанию, незаконно разрабатывавшую карьер в Екатеринбурге

13 декабря

13:32 // В Карнотурьинске прокуратура привлекла к ответственности владельцев кафе за нарушение авторских прав

12:45 // Свердловская прокуратура проверила информацию о затоплении в карьере списанного самолета АН-2

11:15 // На Среднем Урале прокуратура выявила нарушениях бюджетного законодательства при строительстве дорог и детсадов

12 декабря

11:57 // В новоуральских стоматологических клиниках нарушалось санитарное законодательство. Вмешалась прокуратура

11:14 // Административная комиссия в Екатеринбурге оштрафовала УК за свалку отходов у контейнерной площадки

10:08 // В Свердловской области трех браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей

08:37 // В Асбесте вынесен приговор бывшему директору техникума, похитившему бюджетные деньги

11 декабря

13:29 // Деятельность пищеблоков трех нижнетагильских школ приостановлена на 45 суток

08:40 // Администрация Серова привлечена к административной ответственности за нарушения санитарных требований

10 декабря

13:16 // Суд подтвердил законность действий мэрии Екатеринбурга в борьбе с несанкционированной рекламой

12:55 // В Верхней Пышме прокуратура защитила трудовые права граждан на своевременную оплату труда

12:14 // В Лесном вынесен приговор руководителю завода, задолжавшему своим сотрудникам более 150 тыс. рублей

09:37 // Новые квартиры взамен ветхого жилья получила многодетная семья из Нижней Туры после вмешательства приставов

9 декабря

12:05 // Уголовное дело в отношении бывшего директора отделения «Меткомбанка» передано в суд

11:21 // Психоневрологический интернат в Черноисточинске оштрафован за нарушения санитарного законодательства

09:36 // На Среднем Урале за девять месяцев 2013 года значительно снизился удельный вес забракованной алкогольной продукции

07:12 // В Невьянске перед судом предстанет сотрудник исправительной колонии, обвиняемый в совершении ряда должностных преступлений

6 декабря

08:56 // В Туринске предприниматель незаконно занимал помещение, находящееся в госсобственности

08:38 // В Полевском суд признал незаконными действия управляющей компании по навязыванию платной услуги

08:19 // Главу «Екатеринбургэнерго» обвинили в заключении невыгодного контракта

5 декабря

11:53 // Роспотребнадзор помог екатеринбурженке отсудить почти 90 тыс. рублей у компании, установившей ей окна

09:38 // Вступил в силу приговор суда по делу экс-начальника ИК-8 в Свердловской области, уличенного в мошенничестве

08:57 // Административная комиссия Екатеринбурга оштрафовала «Школу Рока» за переполненные урны

4 декабря

14:37 // В Екатеринбурга неизвестный в женском парике ограбил два павильона «Быстрые деньги»

12:15 // Прокуратура обязала администрацию Нижнесергинского городского поселения ликвидировать свалку в парке «Оленьи ручьи»

09:18 // Свердловские полицейские провели обыск в офисе одной из управляющих компаний Екатеринбурга

3 декабря

09:37 // В Серове приставы уничтожили более 200 литров алкогольной продукции, продававшейся с нарушением закона

08:57 // В Свердловской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Курган

07:58 // С начала года с улиц Екатеринбурга демонтировали 225 рекламных перетяжек

2 декабря

13:32 // Приставы взыскали ущерб в пользу ООО «Ивдельский транспорт», причиненный бывшим руководителем предприятия

09:56 // Свердловские полицейские освободили похищенную с целью выкупа жительницу Екатеринбурга

08:57 // В Екатеринбурге сотрудница полиции подозревается в совершении служебного подлога

07:57 // В Белоярском прокуратура оштрафовала УК за нарушение стандарта раскрытия информации

07:13 // В Качканаре прокуратура привлекла к ответственности предприятие, загрязняющее окружающую среду

29 ноября

11:18 // Роспотребнадзор приостановил деятельность спорткомплекса «Курганово»

10:19 // На Среднем Урале осуждены браконьеры, осуществлявшие незаконную охоту на территории заказника

28 ноября

13:21 // Административная комиссия Чкаловского района Екатеринбурга оштрафовала незаконных торговцев

11:36 // Приставы вернули долг по зарплате работникам ЖКХ Туринской Слободы

10:57 // В Екатеринбурге произошло разбойное нападение на клиента коммерческого банка

08:59 // В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионеров

27 ноября

08:37 // Роспотребнадзор: сотрудники Березовского хлебокомбината производили продукцию в антисанитарных условиях

07:58 // В Екатеринбурге действующий и бывший сотрудники полиции обвиняются в получении взятки

26 ноября

12:37 // На Среденем Урале будут судить бывшего руководителя детдома, из-за халатности которого погиб воспитанник

10:55 // В Нижних Серьгах приставы закрыли скотомогильник, расположенный всего в километре от населенного пункта

10:18 // Вынесен приговор экс-замдиректору талицкого Фонда жилстроительства за получение взятки в 17 млн рублей

08:17 // За неудовлетворительное содержание колодцев суд наказал сельские администрации Каменского района

07:56 // В Верхотурье разыскивают еще одного подозреваемого в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов

25 ноября

14:58 // В Первоуральске растет число «пострадавших» от продавцов пылесосов «Kirby»

11:17 // В Качканаре приставы помогли закрыть торговую точку, где продавали сигареты несовершеннолетним

09:57 // В Екатеринбурге ООО «ЮНИ МИКС» без разрешений осуществляло выброс загрязняющих веществ в атмосферу

09:38 // В Тавде вынесли приговор сотруднику ГУФСИН, который обманом завладел деньгами осужденного

07:35 // В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело Александра Хромакова, похитившего более 100 млн рублей у САО «Экспресс Гарант»

22 ноября

12:17 // Суд арестовал вице-президента «Опоры России» Павла Сигала по делу об афере с маткапиталом

10:18 // В Первоуральске судебные приставы взыскали с коммунальщиков более 250 тыс. рублей штрафа

Реклама

ВНИМАНИЕ! 18+
сюжет
Переиграли / Свердловский облсуд направил на новое рассмотрение дело кинотеатра «Кинодом»
сюжет
Фемида пересмотрела условия КАСКО / Верховный суд встал на сторону автомобилистов в вопросе страхования имущества
Реклама
Только на Кипре ты – лучший друг и долгожданный гость!
сюжет
Некультурные люди / В Екатеринбурге арендаторы объектов культурного наследия федерального значения объединились против «рейдеров» от Росимущества
сюжет
Пропустите без очереди / Уральские арбитражные управляющие предлагают поменять очередность требований кредиторов к предприятиям-банкротам
Реклама
сюжет
Не бей лежачего / Свердловских полицейских оскорбило название кафе «Лежачий полицейский». Они готовят иск о защите деловой репутации
сюжет
Бальзам на душу / Федеральный арбитражный суд УрФО заступился за «Концерн Калина»
Реклама
Коттеджный поселок Золотой Карп
сюжет
Три года ждут / У кредиторов Екатеринбургской епархии лопнуло терпение: люди снова пишут патриарху и готовят коллективные иски в суды
сюжет
За копипаст ответишь / Екатеринбургская СРО «Мабис» направила в суды иски о защите деловой репутации суммой в миллион рублей каждый
сюжет
«Посадить Контеева для заказчиков и исполнителей – огромное моральное удовольствие, но главной задачей для них является рейдерский захват не принадлежащего им имущества» / Виктор Контеев, находясь в СИЗО, обратился к екатеринбуржцам с открытым письмом
сюжет
Без посредников / В Екатеринбурге прошел круглый стол по вопросам применения процедуры медиации в решении налоговых споров
сюжет
Невыездной / Судебные приставы арестовали имущество бизнесмена Павла Чернавина и запретили ему покидать страну
сюжет
В очередь, субсидиарно ответственные! / Кредиторы намерены привлечь к субсидиарной ответственности известного уральского строителя Виктора Суруду
сюжет
Беспрецедентная беспристрастность / Двое из трех судей ФАС Уральского округа заявили о самоотводе по делу о взыскании с Николая Максимова 6,3 млрд рублей
сюжет
Пойти ва-банк / Чтобы не лишиться лицензии, страховая компания «Мегус-АМТ» намерена оспорить действия конкурсного управляющего МПБ
сюжет
Распались на атомы / Компании, строящие 4 блок БН-800 Белоярской АЭС, банкротятся одна за другой
сюжет
Изображая жертву / The New York Times считает уральского бизнесмена Николая Максимова жертвой политических репрессий
сюжет
Обнулиться / Суд рассмотрит ходатайство НЛМК об отмене соглашения о приобретении контрольного пакета «Макси-Групп»
сюжет
Попала в сети / В Екатеринбурге владельцы Группы компаний «Скайнет» с помощью сотрудников полиции разорили молодую конкурентку и хотят посадить ее в тюрьму
сюжет
Взятки гладки / По многомилионным долгам с уральского бизнесмена Николая Кретова можно взыскать только пенсию
сюжет
За все в ответе / На Урале формируется судебная практика по привлечению контролирующих лиц к солидарной ответственности при банкротствах
сюжет
Быстрые и мертвые / Уральские юристы пришли к выводу, что принятые на скорую руку статьи УК, предусматривающие ответственность за создание «фирм-однодневок», не будут работать

Последние публикации  Последние публикации

март'2013
пвсчпсв
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Назад Вперед
Темы и сюжеты
Деловой экспресс
 
 
 
 
© НЭП'08, Ежедневные Экономические Вести, 2008.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-35301 от 16 февраля 2009 года
E-mail: info (a] nep08.ru
При использовании материалов ссылка на «НЭП'08» обязательна
Категория информационной продукции 18+
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100